ED ने IDBI बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में 20.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी माडा सुब्रह्मण्यम, माडा श्रीनिवास राव, गंदुरी मल्लिकार्जुन राव, एलुरी प्रसाद राव, उनके परिवार के सदस्यों और फर्मों से संबंधित 20.31 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। आईडीबीआई बैंक, गुंटूर शाखा से धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त करने का मामला।

मछली पालन के लिए आईडीबीआई बैंक से फर्जी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण प्राप्त करने के लिए इन व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, विशाखापत्तनम और हैदराबाद द्वारा दर्ज 4 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी।

जांच से पता चला कि चार एग्रीगेटर्स – मद सुब्रह्मण्यम, माडा श्रीनिवास राव, गंदुरी मल्लिकार्जुन राव, और एलुरी प्रसाद राव ने आईडीबीआई बैंक, गुंटूर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक चंद्रशेखर हरीश चेन्नप्पागरी के साथ साजिश रची और साजिश को आगे बढ़ाने में, उक्त एग्रीगेटर्स ने धोखाधड़ी से लाभ उठाया। मछली पालन के लिए आईडीबीआई बैंक से कुल 57.10 करोड़ रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण उन 247 उधारकर्ताओं के नाम पर लिया गया, जो उनके परिवार के सदस्य, कर्मचारी और उनके परिचित व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी संपत्तियों को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में दिया और उधारकर्ताओं को स्वीकृत ऋणों का दुरुपयोग किया।