पीएनबी धोखाधड़ी: अब मेहुल चोकसी की पत्नी पर ED की नजर, जापान की फर्म 11 करोड़ रुपये के शेयर, न्यूयॉर्क में परिजनों के फ्लैट को किया गया कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की बहू के न्यूयॉर्क में एक फ्लैट और एक जापानी कंपनी में उसके 11 करोड़ रुपये के शेयरों को जब्त कर लिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धनशोधन निरोधक कानून के तहत भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी, उसकी पत्नी प्रीति और अन्य के खिलाफ नया आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी ने विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने पूरक आरोपपत्र में कहा, “जांच के दौरान यह पता चला है कि इस मामले में उत्पन्न अपराध की एक बड़ी राशि को मेहुल चोकसी द्वारा विदेश में ले जाया गया है और यह कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं था। इसलिए, मेहुल चोकसी के लाभकारी स्वामित्व वाले उपरोक्त विस्तृत शेयर अपराध की आय के मूल्य के बराबर संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ईडी ने कहा कि 2015 में, चोकसी ने मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में अपनी बहू स्नग्धा तलरेजा की कंपनी माई ट्री, 1211, एलएलसी के नाम पर 5.72 करोड़ रुपये (2010 में खरीदे गए फ्लैट मूल्य) को बिना किसी के स्थानांतरित कर दिया। भुगतान ईडी ने आरोप लगाया है कि फ्लैट अभी भी मेहुल चोकसी के स्वामित्व में है। इसी तरह, ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि चोकसी की एक कंपनी के पास जापानी कंपनी जीएसटीवी कंपनी लिमिटेड के 11 करोड़ रुपये के 22.56 फीसदी शेयर हैं। ईडी ने कहा कि “यह पाया गया है कि एस्टन लक्ज़री ग्रुप लिमिटेड, हांगकांग 100% सहायक कंपनी है। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की कंपनी एस्टन लक्ज़री ग्रुप लिमिटेड, जीएसटीवी कंपनी लिमिटेड में 7.5 लाख शेयर रखती है और एक व्यापारिक भागीदार और प्रमुख शेयरधारकों में से एक है।

ईडी द्वारा 2018 और 2020 में पहले दो आरोपपत्र दाखिल करने के बाद चोकसी के खिलाफ यह तीसरा आरोपपत्र है। समझा जाता है कि ईडी चोकसी की पत्नी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण का अनुरोध करेगी, जहां दंपति अभी रह रहा है। इस आरोपपत्र के आधार पर एजेंसी चोकसी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट भी अधिसूचित कर सकती है। चोकसी भारत से फरार होने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है।